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Sábado 18/07/2015, 01:24:11
Jonathan Santana, va a juicio por evasión impositiva- 0Seguidores
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En un fallo inédito, un futbolista, Jonathan Santana, va a juicio por evasión impositiva en su pase. Otros dos seguirían igual camino y hay 13 complicados más.
En 2012, el mundo del fútbol se vio sacudido por una investigación de la AFIP sobre transferencias de jugadores que se hacían utilizando clubes pantallas del exterior. La mayoría de los casos era de players reconocidos, por lo que en aquel momento se pensaba que el caso tendría mucho ruido pero pocas nueces. Tres años después, la realidad desmiente ese presupuesto: el juez Javier López Biscayart, en un fallo inédito y que sienta precedente en la Argentina, mandó a juicio oral a Jonathan Santana por el delito de presunta evasión impositiva. Ese mismo camino seguirían Jonathan Bottinelli y Fernando Ortiz, que ya se encuentran procesados, mientras que hay otros 13 que siguen siendo investigados en Tribunales. Y al mismo tiempo en que se sigue con el proceso penal, la agencia de recaudación avisó que todos reconocieron estar en falta, ya que pagaron las multas exigidas. La recaudación de la misma se mantiene bajo cuatro llaves aunque fuentes del organismo dicen que en total se habrían recaudado más de cinco millones de pesos. Una monedita...
El proceso se había iniciado cuando la AFIP empezó a investigar cómo era posible que varios jugadores fueran transferidos del exterior a la Argentina o viceversa, pero pasando en el medio por los denominados paraísos fiscales deportivos, esto es, clubes pantalla del exterior para los que firmaban para eludir impuestos y después, sin siquiera tener una práctica allí (los más utilizados eran instituciones chicas de Uruguay, Chile y el Locarno suizo) eran vendidos al club real. En todos los casos los montos que se fijaban por venta o compra eran subvaluados y el dinero real después se realizaba entre el paraíso fiscal y el club extranjero.
Al ver la maniobra, la AFIP investigó estos 16 casos e intimó a los jugadores aún antes de que venza el ejercicio fiscal e hizo la denuncia judicial por evasión impositiva y por asociación ilícita. El juez López Biscayart en un primer momento desestimó todo, porque dijo que mal podían intentar evadir si aún no había cerrado el período para informar los tributos a ingresar. Pero la agencia estatal apeló y la Cámara le dio la razón: dijo que si bien la maniobra no había sido consumada era claro que se había montado una operación para eludir impuestos y aunque rechazó que existiese una asociación ilícita entre los implicados (jugadores, representantes y clubes), sí consideró que el juez debía seguir adelante con el caso. El magistrado lo hizo y los juicios, vienen llegando
¿Y VOS PARA QUÉ LADO PATEÁS?
Jonathan Santana: Está elevado a juicio oral.
Jonathan Bottinelli y Fernando Ortiz: Procesados y con pedidos para ir a juicio.
Denis Stracqualursi: Complicado: será indagado tras la feria judicial.
Ignacio Piatti: Complicado: será indagado el 24/11/15.
Facundo Roncaglia y Emanuel Gigliotti: Objetaron el dinero solicitado y hay nuevas pericias para determinar el monto.
Román Martínez: Su declaración jurada, mirada.
Víctor Zapata, Santiago Vergini y Fabián Vargas: En etapa de presentación de pruebas.
Carlos Matheu: Por ahora con falta de mérito.
Gonzalo Higuaín, Erik Lamela y Guillermo Burdisso: Sobreseídos pero la AFIP apeló.
Diego Buonanotte: Con falta de mérito y medidas de prueba.
Fuente: Gustavo Grabia (Olé)
En 2012, el mundo del fútbol se vio sacudido por una investigación de la AFIP sobre transferencias de jugadores que se hacían utilizando clubes pantallas del exterior. La mayoría de los casos era de players reconocidos, por lo que en aquel momento se pensaba que el caso tendría mucho ruido pero pocas nueces. Tres años después, la realidad desmiente ese presupuesto: el juez Javier López Biscayart, en un fallo inédito y que sienta precedente en la Argentina, mandó a juicio oral a Jonathan Santana por el delito de presunta evasión impositiva. Ese mismo camino seguirían Jonathan Bottinelli y Fernando Ortiz, que ya se encuentran procesados, mientras que hay otros 13 que siguen siendo investigados en Tribunales. Y al mismo tiempo en que se sigue con el proceso penal, la agencia de recaudación avisó que todos reconocieron estar en falta, ya que pagaron las multas exigidas. La recaudación de la misma se mantiene bajo cuatro llaves aunque fuentes del organismo dicen que en total se habrían recaudado más de cinco millones de pesos. Una monedita...
El proceso se había iniciado cuando la AFIP empezó a investigar cómo era posible que varios jugadores fueran transferidos del exterior a la Argentina o viceversa, pero pasando en el medio por los denominados paraísos fiscales deportivos, esto es, clubes pantalla del exterior para los que firmaban para eludir impuestos y después, sin siquiera tener una práctica allí (los más utilizados eran instituciones chicas de Uruguay, Chile y el Locarno suizo) eran vendidos al club real. En todos los casos los montos que se fijaban por venta o compra eran subvaluados y el dinero real después se realizaba entre el paraíso fiscal y el club extranjero.
Al ver la maniobra, la AFIP investigó estos 16 casos e intimó a los jugadores aún antes de que venza el ejercicio fiscal e hizo la denuncia judicial por evasión impositiva y por asociación ilícita. El juez López Biscayart en un primer momento desestimó todo, porque dijo que mal podían intentar evadir si aún no había cerrado el período para informar los tributos a ingresar. Pero la agencia estatal apeló y la Cámara le dio la razón: dijo que si bien la maniobra no había sido consumada era claro que se había montado una operación para eludir impuestos y aunque rechazó que existiese una asociación ilícita entre los implicados (jugadores, representantes y clubes), sí consideró que el juez debía seguir adelante con el caso. El magistrado lo hizo y los juicios, vienen llegando
¿Y VOS PARA QUÉ LADO PATEÁS?
Jonathan Santana: Está elevado a juicio oral.
Jonathan Bottinelli y Fernando Ortiz: Procesados y con pedidos para ir a juicio.
Denis Stracqualursi: Complicado: será indagado tras la feria judicial.
Ignacio Piatti: Complicado: será indagado el 24/11/15.
Facundo Roncaglia y Emanuel Gigliotti: Objetaron el dinero solicitado y hay nuevas pericias para determinar el monto.
Román Martínez: Su declaración jurada, mirada.
Víctor Zapata, Santiago Vergini y Fabián Vargas: En etapa de presentación de pruebas.
Carlos Matheu: Por ahora con falta de mérito.
Gonzalo Higuaín, Erik Lamela y Guillermo Burdisso: Sobreseídos pero la AFIP apeló.
Diego Buonanotte: Con falta de mérito y medidas de prueba.
Fuente: Gustavo Grabia (Olé)
Escrito por Leon Rojo 64 
Escrito por ivorojo 
Escrito por el__diego 
